Phát hiện bị chuyển nhầm hơn 5.7 tỷ đồng vào trương mục của 2 công ty do mình làm chủ, nhưng Nở không đồng ý hoàn lại cho công ty Mỹ và Campuchia.
Ngày 5-3, TAND TP Hồ Chí Minh cho biết cơ quan này sắp đưa bị cáo Nguyễn Thị Nở (Sn 1980, ngụ quận 12) ra xét xử về tội “chiếm giữ trái phép tài sản”.
Theo nội dung vụ án, Nở là giám đốc Công ty Lucky Star và Morning Star.
Tháng 10-2015, Công ty Heng Pich Chhay (Campuchia) ký hợp đồng mua 594 tấn phân bón các loại của Công ty TNHH Việt Hóa Nông với giá 228.030 USD.
Nữ giám đốc chiếm giữ hơn 5,7 tỷ đồng tiền chuyển nhầm vào account -
Vài ngày sau, Công ty Heng Pich Chhay nhận được email từ đối tác, đề nghị thanh toán vào account của Công ty TNHH TM SX Lucky Star.
Chuyển xong tiền, Công ty Heng Pich Chhay cử đại diện đến kho của Công ty Việt Hóa Nông lấy hàng thì được công ty này cho hay không đề nghị chuyển tiền cho bên thứ 3 là Công ty Lucky Star.
na ná, vào tháng 7-2016, Công ty IMPULSE (Mỹ) ký giao kèo mua của Công ty TNHH J&D Vinako (trụ sở tỉnh Tây Ninh) 21.977 bộ quần áo. Theo thỏa thuận, công ty Công ty IMPULSE sẽ thanh toán tiền vào trương mục của ông Jeong H.N mở tại ngân hàng ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, công ty ở Mỹ sau đó nhận được thông tin qua email đề nghị thanh toán 33.620 USD vào account của Công ty Morning Star.
Hoàn tất giao thiệp, viên chức Công ty Impulse liên tưởng với ông Jeong H.N. thì được ông này cho biết không có việc yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản trên.
Phát hiện tiền bị chuyển nhầm vào 2 công ty do Nguyễn Thị Nở làm giám đốc, Công ty Heng Pich Chhay và IMPULSE đề nghị cô ta chuyển trả lại nhưng bị khước từ. Từ đó, họ gửi đơn tố giác Nở đến cơ quan chức năng.
Quá trình điều tra, CQĐT xác định địa chỉ email của ông Jeong H.N. đã có đối tượng tác động; còn địa chỉ email của Công ty Việt Hóa Nông bị làm giả bằng cách ghi sai một ký tự. Hacker đã dùng yêu cầu các doanh nghiệp chuyển hơn 5,7 tỷ đồng của đối tác vào các account do các đối tượng chỉ định.
Tại cơ quan điều tra, Nở khai cùng chồng là Okonkwo Ikenna Christopher (quốc tịch Nigeria) làm nghề lượm lặt áo quần ở TP Hồ Chí Minh để xuất khẩu qua Châu Phi. Việc xuất khẩu do chồng Nở thực hiện mà không có hiệp đồng. Lý do không đồng ý trả lại khoản tiền tài 2 công ty của Mỹ và Campuchia, Nở khai rằng đây là tiền do chồng Nở đề nghị khách hàng nước ngoài tính sổ.
Tuy nhiên, cả 2 công ty trên đều phủ nhận, khẳng định không hề làm ăn với Nở. Xác minh tại Cục hải quan TP Hồ Chí Minh cũng biểu thị các công ty của Nở chỉ làm thủ tục xuất nhập cảng hàng hóa sang Nigeria.
Categories
- Bán biệt thự Valora Fuji
- Bảo hiểm thân vỏ
- Biệt thự Lavila Kiến Á
- Biệt thự Valora Fuji
- Biệt thự Valora Fuji Quận 9
- Biệt thự Vinpearl Bãi Dài
- biệt thự vinpearl mũi tấn
- Bitcoin
- Căn hộ Ladmark Riverside
- căn hộ lancaster quận 4
- căn hộ millennium
- căn hộ office millennium
- căn hộ sky symphony
- Căn hộ văn phòng Millennium
- condotel Beau Rivage
- coupon shopee
- dat quan 9
- Dầu gội tự nhiên
- Dinh dưỡng tiểu đường
- Du lịch Đà Lạt
- du lịch trong nước
- Dự án Kiến Á Nhà Bè
- dự án Lancaster Nguyễn Trãi
- dự án Lancaster quận 4
- Dự án Lavila Kiến Á
- dự án Merito
- dự án sky symphony
- dự án Tháp Mười
- Dự án Vinpearl Bãi Dài
- Dự án Vinpearl Bãi Trũ
- dự án vinpearl mũi tấn
- dự án Vinpearl Nha Trang
- điểm báo
- Điện thoại di động
- email marketing
- giày dép nữ
- giữ lửa hôn nhân
- Học tiếng anh IELTS
- Lancaster Nguyễn Trãi
- landmark riverside
- Landmark riverside vinhomes
- mã giảm giá
- ma giam gia shopee
- mã giảm giá shopee
- Máy lạnh
- Máy tính xách tay
- Mẹo làm dày tóc
- Merito Khang Điền
- millennium bến vân đồn
- millennium quận 4
- Mỹ phẩm nhập khẩu
- nghệ thuật giữ chồng
- ngộ độc thực phẩm
- Noia Derm Serum
- officetel millennium
- Serum Noia Derm
- sky symphony
- sữa non tiểu đưởng
- Tháp Mười Merito
- thẻ bảo hiểm y tế
- Thẻ tín dụng VIB
- thị trường tiền ảo
- thời sự
- thuế thu nhập cá nhân kinh doanh
- tiền số
- tin tức
- tin tức bất động sản
- tin tức nhà đất
- Tòa Landmark Riverside
- tỷ giá USD
- vinhomes la seine
- Vinhomes Landmark Riverside
- Vinpearl Bãi dài
- Vinpearl Bãi Trũ
- vinpearl mũi tấn quy nhơn
- Vinpearl Nha trang
- Xe ô tô điện Vinfast
Giới thiệu về tôi
Được tạo bởi Blogger.
Thứ Ba, 5 tháng 3, 2019
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Popular Posts
-
Dự án Lavila Kiến Á ra mắt ĐT 0901.88.97.99 tư vấn dự án Lavila Kiến Á. Dự án Lavila Kiến Á được chủ đầu tư là Tập đoàn Kiến Á ra mắt tại m...
-
Dự án Vinpearl Mũi Tấn Quy Nhơn Biệt thự Vinpearl Mũi Tấn Quy Nhơn được đầu tư tại bãi biển Hải Giang Nhơn Hải, Quy Nhơn, một bãi biển đẹp ...
-
Thông tin mở bán dự án Lavila Nhà Bè ngày 25/09/2016. Biệt thự Lavila Kiến Á Nhà Bè tổ chức lễ ra mắt gọi 0901.88.97.99 đăng ký tham dự lễ r...
-
Dự án Tháp Mười Merito Khang Điền sắp sửa được giới thiệu. Sau thành công của hàng loạt dự án đã phát triển trong thời gian qua tại Quận 9 ...
-
Ngoài uy tín chủ đầu tư, thương hiệu quản lý tăm tiếng và chính sách bán hàng linh hoạt giúp chủ sở hữu tránh rủi ro khi đầu tư tại phân khú...
-
Xây dựng) – Sổ hồng và sổ đỏ có những điểm gì khác nhau, những phân biệt dưới đây sẽ giúp bạn đọc hiểu được bản chất của các loại giấy tờ nà...
-
-thời đoạn cuối năm, các doanh nghiệp bất động sản không chỉ chạy đua với doanh số bán hàng, mà còn khá căng thẳng với cuộc chiến tuyển nhân...
-
Smartphone Android mạnh nhất tháng 4 Bảng xếp hạng smartphone mạnh nhất của AnTuTu có nhiều đảo lộn, trong đó các mẫu hướng đến game thủ áp ...
-
Vi la nghỉ dưỡng ven biển trị giá hàng triệu đôla đang là một trong những tài sản được chuộng nhất mà giới siêu giàu Việt “săn lùng” trong t...
-
Tổng hợp và chia sẻ miễn phí các mã giảm giá Shopee, voucher Shopee mới nhất. Các thông tin khuyến mãi Hot nhất của Shopee Việt Nam cũng đượ...
Categories
- Bán biệt thự Valora Fuji
- Bảo hiểm thân vỏ
- Biệt thự Lavila Kiến Á
- Biệt thự Valora Fuji
- Biệt thự Valora Fuji Quận 9
- Biệt thự Vinpearl Bãi Dài
- biệt thự vinpearl mũi tấn
- Bitcoin
- Căn hộ Ladmark Riverside
- căn hộ lancaster quận 4
- căn hộ millennium
- căn hộ office millennium
- căn hộ sky symphony
- Căn hộ văn phòng Millennium
- condotel Beau Rivage
- coupon shopee
- dat quan 9
- Dầu gội tự nhiên
- Dinh dưỡng tiểu đường
- Du lịch Đà Lạt
- du lịch trong nước
- Dự án Kiến Á Nhà Bè
- dự án Lancaster Nguyễn Trãi
- dự án Lancaster quận 4
- Dự án Lavila Kiến Á
- dự án Merito
- dự án sky symphony
- dự án Tháp Mười
- Dự án Vinpearl Bãi Dài
- Dự án Vinpearl Bãi Trũ
- dự án vinpearl mũi tấn
- dự án Vinpearl Nha Trang
- điểm báo
- Điện thoại di động
- email marketing
- giày dép nữ
- giữ lửa hôn nhân
- Học tiếng anh IELTS
- Lancaster Nguyễn Trãi
- landmark riverside
- Landmark riverside vinhomes
- mã giảm giá
- ma giam gia shopee
- mã giảm giá shopee
- Máy lạnh
- Máy tính xách tay
- Mẹo làm dày tóc
- Merito Khang Điền
- millennium bến vân đồn
- millennium quận 4
- Mỹ phẩm nhập khẩu
- nghệ thuật giữ chồng
- ngộ độc thực phẩm
- Noia Derm Serum
- officetel millennium
- Serum Noia Derm
- sky symphony
- sữa non tiểu đưởng
- Tháp Mười Merito
- thẻ bảo hiểm y tế
- Thẻ tín dụng VIB
- thị trường tiền ảo
- thời sự
- thuế thu nhập cá nhân kinh doanh
- tiền số
- tin tức
- tin tức bất động sản
- tin tức nhà đất
- Tòa Landmark Riverside
- tỷ giá USD
- vinhomes la seine
- Vinhomes Landmark Riverside
- Vinpearl Bãi dài
- Vinpearl Bãi Trũ
- vinpearl mũi tấn quy nhơn
- Vinpearl Nha trang
- Xe ô tô điện Vinfast
0 nhận xét:
Đăng nhận xét